Dört üst düzey üye iade edildi
Gana merkezli dolandırıcılık örgütünün yöneticileri olduğu belirtilen Isaac Oduro Boateng (“Kofi Boat”), Inusah Ahmed (“Pascal”), Derrick Van Yeboah (“Van”) ve Patrick Kwame Asare (“Borgar”), 7 Ağustos’ta ABD’ye getirildi.

Yöntem: aşk dolandırıcılığı ve e-posta saldırıları
Mahkeme belgelerine göre çete, çoğunlukla yalnız yaşayan yaşlı Amerikalıları sahte romantik ilişkilerle kandırdı. Güven kazandıktan sonra mağdurları para göndermeye ikna ettiler. ABD’deki aracılar parayı akladıktan sonra asıl faillerin bulunduğu Batı Afrika’ya gönderdi.

Çete aynı zamanda şirketleri de hedef aldı. Çalışanların veya müşterilerin e-posta adreslerini taklit eden sahte hesaplarla finans yetkililerini kandırarak milyonlarca dolarlık havaleler yaptırdılar. Sahte imzalı belgelerle transferleri meşrulaştırdılar.

“Chairmen” adıyla yönetilen yapı
Boateng ve Ahmed örgütte “chairman” (başkan) rolünü üstlenirken, Asare ve Van Yeboah da üst düzey konumlarda faaliyet gösterdi. Van Yeboah’ın özellikle aşk dolandırıcılığı operasyonlarında aktif rol aldığı belirlendi.

Ağır cezalar gündemde
Sanıklar; kablolu dolandırıcılık yapmak ve buna teşebbüs (20 yıla kadar), kara para aklama (20 yıl), çalıntı para alma ve buna teşebbüs (5 yıl) ve çalıntı parayı elde tutma (10 yıl) suçlamalarıyla yargılanacak.

Kaynak: CUMHA – CUMHUR HABER AJANSI